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- カテゴリ:一般
- 発売日:2018/05/11
- 出版社: 金融財政事情研究会
- サイズ:21cm/127p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-322-13268-7
紙の本
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100
著者 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング (編著)
「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って、マネロン・テロ資金供与対策の全体像と方法論をQ&A形式で説明。文書等の理解に必要なキーワー...
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100
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商品説明
「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って、マネロン・テロ資金供与対策の全体像と方法論をQ&A形式で説明。文書等の理解に必要なキーワード約100語もコンパクトに解説する。【「TRC MARC」の商品解説】
なぜ、いま、日本の全金融機関がマネロン・テロ資金供与対策(AML/CFT)を迫られているのか?
経営陣から営業の第一線に至る全役職員が、FATF対日審査や金融庁のモニタリングで問われるリスクベースアプローチに基づくAML/CFTの“国際標準思想”、ならびに国内法令との関係を理解するうえで必須の用語を厳選解説。キーワードには、英文サブタイトル+関係法令・文書のレファレンスも記載。【本の内容】
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