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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2018年金融庁ガイドラインへの実務対応
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  • カテゴリ:一般
  • 発売日:2018/08/09
  • 出版社: 第一法規
  • サイズ:21cm/455p
  • 利用対象:一般
  • ISBN:978-4-474-06412-6
  • 国内送料無料

紙の本

マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2018年金融庁ガイドラインへの実務対応

著者 白井真人 (著),芳賀恒人 (著),渡邉雅之 (著)

マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説する。2018年2月から適用の金融庁ガイドラインに対応。〔「マ...

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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2018年金融庁ガイドラインへの実務対応

税込 3,780 35pt

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商品説明

マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説する。2018年2月から適用の金融庁ガイドラインに対応。〔「マネー・ローンダリング対策ガイドブック」第2版(レクシスネクシス・ジャパン 平成28年刊)の改題,全面改訂〕【「TRC MARC」の商品解説】

マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映している。

〇マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集

〇反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説
〇改正個人情報保護法、2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映
〇もはや金融機関だけではなく、一般の事業会社もマネロン・反社勢力への対応が必須の時代
〇これら対応策を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる随一の書【商品解説】

目次

  • 第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎
  •  1 「マネー・ローンダリング」とは何か
  •  2 マネー・ローンダリング対策の概要
  •  3 マネー・ローンダリング対策の不備によるリスク
  •  4 マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み
  •  5 第4次対日相互審査において指摘を受ける可能性のある事項
  • 第2章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
  •  1 国内の関連法規制整備の経緯
  •  2 マネー・ローンダリング防止に関する法的枠組み

著者紹介

白井真人

略歴
〈白井真人〉1974年生まれ。公認不正検査士(CFE)。有限責任監査法人トーマツディレクター。
〈芳賀恒人〉1968年生まれ。株式会社エス・ピー・ネットワーク取締役副社長主席研究員。

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