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  • カテゴリ:一般
  • 発売日:2022/01/19
  • 出版社: 第一法規
  • サイズ:21cm/481p
  • 利用対象:一般
  • ISBN:978-4-474-07668-6
  • 国内送料無料

紙の本

マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応 改訂版

著者 白井真人 (著),芳賀恒人 (著),渡邉雅之 (著)

マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説する。2021年8月のFATF第4次対日相互審査結果に対応。【...

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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応 改訂版

税込 4,180 38pt

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商品説明

マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説する。2021年8月のFATF第4次対日相互審査結果に対応。【「TRC MARC」の商品解説】

マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。

(1)マネロンを始めとした反社勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集の第4弾。2021年8月30日に公表された第4次対日相互審査報告書(MER)に対応。
(2)反社勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映。
(3)金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる唯一の書。【商品解説】

目次

  • 第1章(白井真人)
  • マネー・ローンダリング対策の基礎
  • 1. 「マネー・ローンダリング」とは何か
  • (1)マネー・ローンダリングの定義
  • (2)マネー・ローンダリングの方法
  • ア 金融機関を介した資金洗浄
  • イ 商取引を介した資金洗浄
  • ウ クレジットカード取引

著者紹介

白井真人

略歴
〈白井真人〉1974年生まれ。有限責任監査法人トーマツパートナー。公認不正検査士(CFE)。
〈芳賀恒人〉1968年生まれ。株式会社エス・ピー・ネットワーク取締役副社長主席研究員。

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みんなのレビュー2件

みんなの評価4.0

評価内訳

  • 星 5 (0件)
  • 星 4 (2件)
  • 星 3 (0件)
  • 星 2 (0件)
  • 星 1 (0件)

2022/12/14 20:33

投稿元:ブクログ

レビューを見る

2023/12/23 19:48

投稿元:ブクログ

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