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- カテゴリ:一般
- 発売日:2024/03/28
- 出版社: 中央経済社
- サイズ:21cm/314p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-502-48251-9
- 国内送料無料
紙の本
フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A新刊
著者 山崎 正貴 (編),堀 天子 (編),根本 英明 (ほか著)
スタートアップも多いフィンテック企業を対象に、犯収法・ガイドラインの規制について説明し、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントをQ&A形式で解説する。利用規約の参考例...
フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A
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商品説明
スタートアップも多いフィンテック企業を対象に、犯収法・ガイドラインの規制について説明し、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントをQ&A形式で解説する。利用規約の参考例も掲載。【「TRC MARC」の商品解説】
伝統的な金融機関と異なり、スタートアップ企業が多いフィンテック企業を対象に、AML/CFT対策に関する制度・ガイドラインとリスク評価等について実践的な解説を行う。【商品解説】
著者紹介
山崎 正貴
- 略歴
- 〈山崎正貴〉株式会社ARIGATOBANK取締役/リーガル&コンプライアンス本部長。
〈堀天子〉森・濱田松本法律事務所弁護士パートナー。
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